En samtidig Iron Fist-operation blev organiseret i 105 Ankara-baserede provinser mod virksomheder, der manipulerede jern-stål-markedet, forstyrrede prisstabiliteten, lod virksomhederne i industrien af vejen og monopoliserede den og påførte 25 milliarder dollars i tab på offentligheden med 29 milliarder falske fakturaer gennem de frontvirksomheder, de etablerede. Indtil videre er 3 personer blevet tilbageholdt i operationen, inklusive Erol Eşrefoğlu (Evcil) og lederen af 250 forskellige kriminelle organisationer, og tilbageholdelsen fortsætter.
Ankara chefanklagemyndighed; Han iværksatte en efterforskning mod kriminelle organisationer, der opererede som producent i jern- og stålindustrien og forsøgte at monopolisere ved at blive stærkere, for forbrydelserne at etablere en organisation med det formål at begå en forbrydelse, kvalificeret bedrageri, bestikkelse og modstand mod skatteproceduren Lov nr. 213. Inden for undersøgelsens rammer dannede betjente fra afdelingen Bekæmpelse af finansiel kriminalitet, skatteinspektørerne og MASAK-personale en fælles arbejdsgruppe på Ankaras sikkerhedsdirektorats campus, og KOM-hold støttede også denne gruppe.
Teknisk opfølgning i 10 måneder, 3 separate kriminelle organisationer opdaget
Mens den fælles arbejdsgruppe, der blev dannet, omhyggeligt evaluerede alle informationer, dokumenter og detaljer under forberedelsesfasen af operationen, implementerede den også foranstaltningerne til lytning og fysisk overvågning i 10 måneder. Som et resultat af disse undersøgelser blev 3 forskellige kriminelle organisationer, der opererer i jern- og stålindustrien, identificeret.
De skabte et monopol
Det blev fastslået, at disse kriminalitetsdækninger forstyrrede prisstabiliteten ved at manipulere jern- og stålmarkedet, forsøgte at blive et monopol ved at deaktivere andre virksomheder i sektoren og opnåede uretfærdige overskud gennem de shell-virksomheder, de etablerede gennem tredjeparter ved at udstede falske fakturaer.
De mistede 25 milliarder lire til offentligheden
Det blev fastslået, at selskaberne forårsagede et tab på 105 milliarder lira til offentligheden med de falske fakturaer på 25 milliarder lire. (Mængden af fakturaer udstedt af frontvirksomhederne inden for organisationens rammer i 2021 er næsten lige så meget som den godtgørelse, der er tildelt af Republikken Tyrkiet til UDDANNELSE)
Samtidige operationer i 29 provinser med base i Ankara
Som et resultat af det omhyggelige arbejde af teamet bestående af Ankara politi, skattetilsyn og MASAK-personale i 10 måneder, blev der trykket på betjeningsknappen i morges. Med base i Ankara blev en samtidig Iron Fist-operation udført i 29 byer, herunder Istanbul, Hatay, Izmir, Adana og Kocaeli. 840 hold, 2100 medarbejdere, 250 skatteinspektører og MASAK-personale deltog i operationen.
Mens der blev udstedt tilbageholdelsesordrer for 374 personer i operationen, er 250 personer blevet tilbageholdt indtil videre. Blandt de varetægtsfængslede er der 3 forskellige ledere af kriminalitetsorganisationer, inklusive Erol Eşrefoğlu (Evcil). Eftersøgnings- og beslaglæggelsesoperationer fortsætter på 14 fabrikker og 850 adresser.
Vær den første til at kommentere